证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2013-026
大连天宝绿色食品股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司第五届董事会二次会议于2013年10月24日上午9:00在大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室召开，会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于2013年10月14日以电话方式通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主持，会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，达到法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长黄作庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，形成如下决议：
一、审议关于《2013年第三季度报告全文》及《2013年第三季度报告正文》议案。
《2013年第三季度报告全文》及《2013年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网.
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议关于《向平安银行股份有限公司大连分行申请贸易授信额度》的议案。
公司向平安银行股份有限公司大连分行申请贸易授信敞口额度1000万美金于近日到期，公司拟继续使用此项贸易授信，期限为一年。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司
董事会
二〇一三年十月二十四日
