证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2013-021
二〇一三年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2013年9月10日召开，会议决定于2013年9月26日召开公司2013年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1. 召开时间：2013年9月26日上午9:30-11:30;
2. 召开地点：大连市金州区拥政街道三里村624号加工厂会议室
3. 召 集 人：公司董事会
4. 召开方式：现场会议投票
5. 出席对象：
（1）凡2013年9月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
（2） 本公司董事、监事及高级管理人员；
（3） 本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）、审议《关于大连天宝绿色食品股份有限公司董事会换届选举的议案》；
1、选举第五届董事会候选人黄作庆先生为董事；
2、选举第五届董事会候选人张建先生为董事；
3、选举第五届董事会候选人高健先生为董事；
4、选举第五届董事会候选人韩学军先生为董事；
5、选举第五届董事会候选人池国华先生为独立董事；
6、选举第五届董事会候选人刘晓光先生为独立董事；
7、选举第五届董事会候选人朱晓芸女士为独立董事。
（二）、审议《关于大连天宝绿色食品股份有限公司监事会换届选举的议案》；
1、选举第五届监事会候选人刘洪亮先生为监事；
2、选举第五届监事会候选人赵崴先生为监事。
议案一、议案二采用累积投票方式。
选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的独立董事候选人。
选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选非独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。
独立董事候选人的有关资料将报送深圳证券交易所，尚待深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后，方可提交本次股东大会审议。
选举监事时，出席会议股东所拥有的投票数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选监事人数之积。
三、现场股东大会会议登记方法
1. 登记方式：
1） 法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件到本公司董事会办理登记手续；
2） 自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
3） 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
4） 股东可以用传真或信函方式进行登记，不接受电话登记。
2. 登记时间：2013 年9月23日（8:30 - 16:30）。
3. 登记地点：大连天宝绿色食品股份有限公司证券部
四、其他事项
1. 会议联系方式：
1） 公司地址：大连市金州区拥政街道三里村624号
2） 邮政编码：116100
3） 电 话：0411-39330110
4） 传 真：0411-39330296
5） 联 系 人：孙立涛
2. 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司
董事会
二〇一三年九月十日
