证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2012-018
大连天宝绿色食品股份有限公司第四届董事会
第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四会议于2012年6月6日上午9:30在大连市金州区拥政街道三里村624号工厂会议室召开，会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于2012年5月28日以电话方式通知各位董事。应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长黄作庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，形成如下决议：
一、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司章程修订案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）等相关规定，现拟对公司章程的部分条款进行修订。
详见《章程修订对照表》。
修订后的《公司章程》.
同意授权公司董事会办公室在该议案通过股东大会审议后办理工商变更登记的具体事宜。
本议案需提交公司 2012年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议《向中国工商银行股份有限公司大连市分行营业部申请流动资金的议案》。
公司拟向中国工商银行股份有限公司大连市分行营业部申请23,000万元人民币的流动资金。期限12 个月。由大连承运投资有限公司以其持有的我公司股票质押担保。相关质押手续办理完毕后，公司将及时发布公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案需提交公司2012 年第一次临时股东大会审议。
三、审议《向国家开发银行股份有限公司申请流动资金的议案》。
公司拟向国家开发银行股份有限公司申请20,000 万元人民币的流动资金。期限12 个月。由黄作庆先生以其持有的我公司股票质押担保。相关质押手续办理完毕后，公司将及时发布公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案需提交公司2012 年第一次临时股东大会审议。
四、审议《关于提议召开2012 年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会提议于2012年6月25日在大连天宝绿色食品股份有限公司工厂会议室召开公司2012年第一次临时股东大会。详细内容见《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。
《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮网。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司
董事会
二〇一二年六月六日
